Britanicii au luat în vizor averile inexplicabile ale străinilor. Cum a reuşit soţia unui bancher corupt să cheltuiască 16 milioane de lire în 10 ani de shopping

Soţia unui bancher din Azerbaidjan condamnat la închisoare a cheltuit aproape 16 de milioane de euro în zece ani de cumpărături la magazinul de lux Harrods din Londra.

Zamira Hajiyeva, în vârstă de 55 de ani, a cheltuit 600.000 de lire într-o singură zi, în timpul unei sesiuni de cumpărături. Detaliile cumpărăturilor lui Hakiyeva au fost dezvăluite în 107 pagini de chitanţe de la magazinul Harrods, ca parte a unei investigaţii britanice ample.

Hajiyeva, a cărei avere imensă este de neexplicat, a fost luată în vizor de National Crime Agency (NCA; Agenţia naţională de combatere a criminalităţii organizate din Marea Britanie), atunci când mai multe legi anticorupţie au intrat în vigoare în 2018.

Soţul său, Jahangir Hajiyev, ispăşeşte o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru că a furat peste 100 de milioane de lire sterline, când era preşedinte al băncii de stat din Azerbaidjan.

El câştiga 54.000 de lire sterline pe an, însă are o avere estimată la 55 de milioane de lire – bani despre care familia susţine că au fost câştigaţi în urma unor afaceri inspirate.

Stilul său luxos de viaţă a fost subiectul a două ordine de avere inexplicabilă – o putere recent introdusă care îi permite NCS să-i oblige pe străini să dezvăluie sursele averilor pe care le au.

Detaliile cumpărăturilor pe care le-a făcut femeia au ajuns informaţii cunoscute, după ce mai multe documente ale Curţii Supreme au fost publicate în presă.

Cumpărăturile au fost făcute cu trei carduri de fidelitate şi 35 de carduri de credit emise de banca soţului ei – a cheltuit 53.200 de lire numai la un restaurant de tip fast-food, din magazinul Harrods. Femeia a cheltuit 55.000 de dolari doar pe bomboane de ciocolată Godiva. În total, de-a lungul a 10 ani, soţia bancherului a cheltuit 16 milioane de lire sterline în Harrods, fără a stârni suspiciuni.

Hajiyeva locuieşte într-o casă de 12 milioane de lire sterline şi deţine şi un teren de golf în Berkshire în valoare de 10,5 milioane de lire. NCA vrea să afle cum şi-au permis bancherul şi soţia sa să cumpere proprietăţile.

Unui alt oficial străin i-au fost confiscate trei case din Londra, în valoare de 80 de milioane de lire, tot în urma aceloraşi acţiuni anticorupţie ale NCA, menite să-i împiedice pe străini să spele bani în Marea Britanie. NCA a cerut ca subiectul anchetei să explice sursa averii sale. Casele nu pot fi vândute sau înstrăinate până când investigaţia nu este încheiată. Acestea sunt deţinute de către companii off-shore. Noile puteri pe care NCA le are vizează oficiali ai guvernelor străine şi familiile lor despre care se crede că au spălat bani prin intermediul sectorului imobiliar din Marea Britanie.