Românul care a convertit bitcoini furaţi în valoare de 1,8 milioane de dolari. Reţeaua escrocilor specializaţi în păcălirea americanilor cu anunţuri false
0
Oficialii Departamentului de Justiţie din SUA au anunţat că 15 români au pledat vinovaţi în faţa acuzaţiilor de fraude cibernetice şi că vor fi judecaţi pentru daune de milioane de dolari.
Potrivit comunicatului de presă emis de autorităţile americane, românii făceau parte dintr-o reţea complexă de infractori cibernetici, al cărei principal scop a fost păcălirea cetăţenilor din SUA cu anunţuri false de vânzări online. Principala marfă fictivă vândută de membrii reţelei au fost autovehiculele.
Clienţii păcăliţi de anunţurile postate în numele unor entităţi comerciale credibile primeau facturi din partea unor dealuri auto extrem de serioşi, precum eBay Motors.
Partea a doua a schemei infracţionale a constat în spălarea banilor. Fondurile obţinute prin înşelăciunile online erau convertiţi în bitcoini în prima fază, apoi aduşi în România pe diverse filiere financiare, unde erau reconvertiţi în monedă curentă.
Unul dintre membrii grupării specializaţi în spălarea banilor se numeşte Bogdan-Stefan Popescu (30 de ani). Un alt român implicat în convertirea bitcoinilor este Vlad-Călin Nistor, un bărbat în vârstă de 33 de ani. Acesta este proprietarul unei firme numite CoinFlux Services SRL, specializate în convertirea de bitcoini. Potrivit procurorilor americani, Nistor a recunoscut că a convertit bitcoini în valoare de 1,8 milioane de dolari în beneficiul inculpatului Bogdan Popescu.
Toţi cei 15 români urmează să fie judecaţi pentru faptele comise la instanţe din SUA.
Se încarcă comentariile...
